一心堂药业集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告

2019-10-30 08:26:29

[摘要] 股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-150号债券代码:128067 债券简称:一心转债一心堂药业集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的

股票代码:002727股票缩写:唐艺昕公告编号。:2019-150年

债券代码:128067债券缩写:宜欣可转换债券

易先堂医药集团有限公司关于续聘审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易先堂制药集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第四届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于更新公司审计机构的议案》。沈重中环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年审计机构。考虑到沈重中环会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的职业道德和能力,在审计工作中勤勉尽责。认真履行审计职责,出具的报告能够独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。双方同意,本公司将继续聘请中环会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年审计机构,任期一年。

本公司独立董事对该提案发表了事先批准意见和一致同意的独立意见。详情请参考本公司指定的信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。《关于公司续聘审计机构的议案》仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。

供将来参考的文件:

1.易先堂药业集团有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.易先堂药业集团有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3.易先堂药业集团有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事先批准意见;

4.易先堂药业集团有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

唐艺昕医药集团有限公司董事会

2019年9月27日

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